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“La libertà di espressione va esercita con responsabilità. La libertà di parola e la libertà d'azione non hanno significato senza la libertà di pensiero e non c'è libertà di pensiero senza il dubbio. Dire quello che pensi certo ti danneggia in società: ma la libertà di parola vale più di mille inviti.”

  • Categoria dell'articolo:Economia

Nel dettaglio, quando si superano i 10.000 euro di prelievo in contanti durante lo stesso mese, la banca ha la possibilità di chiedere un chiarimento al correntista riguardo all’utilizzo che questo intende fare del contante prelevato.

La giustificazione a sua volta verrà inviata alla sede centrale dell’Istituto di credito, il quale gira la segnalazione alla UIF (Unità di informazione della Banca d’Italia) la quale valuterà se ci sono dei sospetti per un grave reato.

Solo qualora ci siano gli elementi per pensarlo, la comunicazione arriva alla Procura della Repubblica che in ultima istanza valuterà se ci sono gli estremi per indagare contro il correntista.

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